中國工商銀行崇左分行多項舉措推進斷卡行動

2021-08-03T08:31:50.171737+00:00

崇左訊 近年來,電信網絡詐騙違法犯罪和跨境網絡賭博活動愈演愈烈,危害人民群眾財產安全和社會和諧穩定。為進一步推進打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作,打擊跨境賭博,全國範圍內開展了轟轟烈烈的「斷卡」行動。

崇左訊 近年來,電信網絡詐騙違法犯罪和跨境網絡賭博活動愈演愈烈,危害人民群眾財產安全和社會和諧穩定。為進一步推進打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作,打擊跨境賭博,全國範圍內開展了轟轟烈烈的「斷卡」行動。工行崇左分行積極貫徹落實上級行「斷卡」行動部署會議精神,採取多項舉措切實做好涉賭涉詐風險防控,履行大行責任擔當,維護人民群眾切身利益。

精心組織落實「斷卡行動」。該行根據工作部署,制定具體工作方案,建立健全防範治理電信網絡新型違法犯罪工作機制,部署帳戶風險排查、電信網絡反詐宣傳、反賭防賭知識普及等工作,明確職責分工,有效提升防控能力和防控水平。

深入開展涉案帳戶倒查追責與個人結算帳戶涉賭涉詐風險排查。該行及時組織人員開展專業檢查,及時將區行下發的清單下發至各網點進行排查,加強帳戶監測。各網點根據核查清單重新識別客戶身份及帳戶開戶資料是否真實有效,開戶有效證件照片是否與本人核對一致,帳戶交易的實際控制人是否本人,了解帳戶實際使用人的身份及工作背景信息,認真核實帳戶開立真實意圖和了解帳戶使用合理性等情況。截至2020年12月28日,排查可疑帳戶2472戶。

強化日常管理,提升防控水平。一是進一步加強個人結算帳戶開戶管理,加強客戶信息9要素的審核力度,重點關注青年及老年客戶群體,以及無職業與自由職業者等重點人群,確保客戶信息完整有效,結合監管機構及上級行工作要求,準確掌握開戶環節可疑特徵,做好異常交易報告新增工作,減少風險帳戶的開立。二是多方聯防聯控,積極與公安部門和監管機構建立溝通聯絡機制,了解本地區電信網絡新型違法犯罪防治具體情況和形勢,拓寬信息共享來源。三是多渠道開展宣傳活動。充分利用網點LED屏、電視等設備對客戶開展反欺詐宣傳,為客戶現場辦理帳戶開立業務時,要口頭明確告知客戶出租、出借、出售銀行帳戶是違規犯罪行為及面臨的法律風險,通過公眾號、媒體、自媒體等渠道編髮打擊治理電信網絡詐騙、強化帳戶風險防控。

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2021-06-25T08:39:29.871781+00:00

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