信微信群「炒股專家」10萬元打水漂

杭州網 發佈 2021-08-03T09:04:09.334373+00:00

杭州網記者 李建剛 通訊員 符明娟 理財微信群、炒股專家、客戶服務……看似正規的團隊,竟是個電信詐騙團伙。 今年7月,淳安縣公安局千島湖派出所接到事主胡先生報警,稱其在一網絡炒股平台上被騙,通過向對方提供的銀行卡轉帳,總共損失10萬元。

杭州網記者 李建剛 通訊員 符明娟

理財微信群、炒股專家、客戶服務……看似正規的團隊,竟是個電信詐騙團伙。

今年7月,淳安縣公安局千島湖派出所接到事主胡先生報警,稱其在一網絡炒股平台上被騙,通過向對方提供的銀行卡轉帳,總共損失10萬元。

據了解,胡先生於5月份接到一個陌生電話,客服給他推薦炒股的知識,並將他拉入一個炒股的微信群。通過微信群,胡先生認識了幾個所謂的「炒股專家」,在「專家」的鼓動下下載了一款叫「大贏家策略」的網絡炒股平台,並根據提示進行炒股操作。

平台提供的充值帳戶是一個「李X」的私人帳戶,他先充值了4萬元,沒有購買股票直接提現成功了,之後又一次充值了10萬元。

6月28日,胡先生在「專家」建議下用全部餘額購買了一支股票,購買後他發現該股票價格沒有任何的變化,同時用其他炒股軟體查詢發現,該股票沒有任何交易記錄,而再次登錄「大贏家策略」平台再也登錄不上了,這才意識到被騙。

接警後,千島湖派出所立即立案偵查。辦案民警對涉案資金流向進行追蹤,發現被騙錢款通過多級銀行卡轉帳後,於數日內在湖北省武漢市多家銀行被取現。專案組趕赴千里之外的武漢市,對取現銀行監控等證據資料進行調取分析。

經過近一個月的努力,多名取款嫌疑人被鎖定。千島湖派出所聯合刑偵大隊、巡特警大隊分多組行動,在武漢等地連續開展抓捕行動,共抓獲犯罪嫌疑人13人。

該團伙通過電話推銷、添加微信、推薦交易平台等方式物色人員進行詐騙,受害人涉及全國多個省份,涉案金額達800餘萬元。團伙組織嚴密,大量購買銀行卡等用於作案,民警在組織人住所查獲手機13部,手機卡20餘張,銀行卡50餘張。

犯罪嫌疑人小力(化名)交代,他和女友小舒(化名)經人介紹於今年6月開始參與取款作案,小力負責對接取款人,購買銀行卡等活動,小舒負責聯繫上家、收發信息、做帳等活動。小力購買或收集到銀行卡信息,小舒則通過微信等方式將這些信息提供給境外的詐騙組織,同時收取詐騙組織下發的取款任務,通知小力組織人員到各銀行取款,再通過一定的途徑將取出的贓款交給詐騙組織。在過去的2個多月里,二人從中獲利十餘萬元,不僅還清了信用卡,還更換了一輛小轎車。

日前,該團伙7名犯罪嫌疑人已被移送檢方審查起訴,案件正在進一步辦理中。

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