滙豐銀行協助客戶逃避巨額稅金,被美國罰款1.9億美元

環球時報 發佈 2021-08-05T16:03:09.825076+00:00

據俄羅斯衛星網12日報導,自2008年金融危機爆發以來,滙豐銀行一直深陷醜聞。這家銀行一直試圖走出困境,把醜聞拋在身後。然而該銀行的瑞士私人銀行部門近日承認幫助個人和公司逃稅,並同意向美國司法部支付1.92億美元罰金。

據俄羅斯衛星網12日報導,自2008年金融危機爆發以來,滙豐銀行一直深陷醜聞。這家銀行一直試圖走出困境,把醜聞拋在身後。然而該銀行的瑞士私人銀行部門近日承認幫助個人和公司逃稅,並同意向美國司法部支付1.92億美元罰金。

美國聯邦檢察官表示,總部位於日內瓦的滙豐私人銀行多年來幫助其美國客戶向當局隱藏離岸資產,手法包括使用巴拿馬、列支敦斯登和英屬維京群島等「避稅天堂」的空殼公司。他們說,這種非法活動非常成功,被隱藏的資產總價值從2002年的8億美元上升到2007年的13億美元。

該銀行仍可能面臨共謀指控,除非它能在三年內「證明其行為良好」,而且相關個人可能被單獨起訴。

滙豐同意支付6060萬美元的稅款,被沒收7190萬美元的相關費用,並支付5990萬美元的罰款。

2015年,滙豐銀行私人銀行部門前主管克里斯米爾斯向一個美國國會議員委員會表示,他完全不知道自己在日內瓦的員工「在做什麼」。該委員會主席瑪格麗特·霍奇說: 「或者你無法勝任你的監督職責,或者你是知情的。」

滙豐瑞士私人銀行部門的醜聞曝光,是涉及該行的一連串醜聞中的最新一起。2012年,滙豐銀行在墨西哥為兩個拉美最大的販毒集團提供了8.81億美元的洗錢服務後,向美國支付了19億美元的罰款。滙豐銀行還捲入了倫敦銀行間同業拆借利率和歐洲銀行間同業拆借利率的相關醜聞。

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2021-11-09T06:17:37.596504+00:00

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