「90後」收購銀行卡建充值窩點 專為賭博網站服務

閩南網 發佈 2020-12-12T07:08:42+00:00

「90後」收購銀行卡建充值窩點專為賭博網站服務,2個月轉帳資金超2800萬元隨著「斷卡行動」的深入開展,很多人知道了買賣銀行卡、電話卡屬於違法行為,但仍有人經不住利益的誘惑鋌而走險。

「90後」收購銀行卡建充值窩點

專為賭博網站服務,2個月轉帳資金超2800萬元

隨著「斷卡行動」的深入開展,很多人知道了買賣銀行卡、電話卡屬於違法行為,但仍有人經不住利益的誘惑鋌而走險。

12月8日晚,泉州台商投資區公安局張坂派出所在偵查一起非法買賣銀行卡案件時,發現並成功搗毀了一個為賭博網站提供資金服務的窩點,現場抓獲嫌疑人三名,查獲電腦3台,pos機2台,銀行卡17張,手機13部,手機卡38張,信用卡21張等大量違法犯罪工具。

經調查,30歲的犯罪嫌疑人黃某平今年9月以來,從他人處購買大量銀行卡、電話卡,並僱傭莊某、李某兩人為賭博平台提供資金轉帳服務,涉案2800餘萬元。

受高額佣金誘惑 收購銀行卡替網賭平台收錢

30歲的黃某平是惠安人,平日沒有正經工作,以刷單、信用卡代還等灰色產業為生。今年9月底,一網名為「黃山」的好友通過聊天群向黃某平介紹了名為刷單,實為向賭博網站提供資金轉帳服務,從中賺取高額佣金的業務。

由於群內都是從事所謂 「網絡金融服務」的人員,加上高額佣金的誘惑,黃某平從身邊朋友處以每套700元到1000元的價格購買了7套銀行卡,並繳納了5萬元押金。「黃山」將7張銀行卡卡號錄入賭博平台並開通了轉帳權限,黃某平就開始購置電腦、手機、電話卡、pos機等作案工具。

10月2日,參與該平台網絡賭博的人員,先後將一百元到一萬元不等的資金匯入黃某平買來的銀行卡,黃某平再將資金匯入賭博平台,開始了他的「灰色交易」。

網賭平台交易的金額巨大,一天的轉帳可多達上百筆,黃某平開始購買更多的銀行卡和電話卡。為搜集到更多的銀行卡,黃某平不斷提高租借、買賣的費用,將一張銀行卡從700元買斷上漲到租借一個月1600元。

拉來朋友入伙 運營2個月涉案2800萬元

黃某平交代,當轉入資金到達2到5萬元時,「黃山」就會發出指令,讓黃某平將資金匯入賭博平台。

10月底,隨著業務的「繁忙」,黃某平僱傭自己的初中同學莊某和朋友李某,三人分三班24小時為賭博平台轉帳。僅2個月時間,該窩點就為賭博網站轉入2800餘萬元,單日最高轉帳70餘萬元。但自始至終,黃某平始終不清楚和他對接的「黃山」的真實身份,也不知道轉入的賭博網站叫什麼。

目前案件正在進一步深挖當中。

警方提醒:買賣銀行卡是違法犯罪行為,大家千萬不要貪圖一時之利,出售自己名下的銀行卡、電話卡。出租、出售、出借或購買銀行卡或支付帳戶的,將可能面臨5年內暫停銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務,也會在個人徵信上留有污點,若涉嫌幫助信息網絡犯罪活動的,將被追究刑事責任。(記者 許奕梅 通訊員 李日星)

來源:東南早報

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