安徽合肥警方破獲地下錢莊案 涉案金額近百億元

咸陽檢察 發佈 2020-06-03T06:15:05+00:00

新華社合肥6月2日電記者日前從安徽省合肥市公安局了解到,當地警方斬斷一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道,抓獲21名犯罪嫌疑人,該案涉案資金流水近百億元,初步查實造成國家外匯損失5000餘萬元。


新華社合肥6月2日電(記者陳諾)記者日前從安徽省合肥市公安局了解到,當地警方斬斷一條跨越國境的地下錢莊犯罪通道,抓獲21名犯罪嫌疑人,該案涉案資金流水近百億元,初步查實造成國家外匯損失5000餘萬元。

今年2月,合肥市公安局經偵支隊民警在日常工作中發現,當地瑤海區胡某梅等人名下的銀行帳戶資金交易可疑。有大量人民幣匯入其帳戶並被分散頂額兌換成美元,再匯到境外帳戶,每年的資金交易額高達10億餘元。

警方進一步調查發現胡某梅等人與境外團伙相勾結,長期非法向境外轉移巨額外匯,幫所謂的「客戶」在境外購房、生子甚至是「洗錢」活動等兌換資金。近日警方將胡某梅等21名犯罪嫌疑人抓獲,扣押各類銀行卡100餘張,凍結涉案銀行帳戶48個,凍結資金1500萬元。

警方介紹,通過梳理帳目和交易流水,初步查實胡某梅等人自2017年開始就從事非法地下錢莊活動,涉案資金流水近百億元,初步查實造成國家外匯損失5000餘萬元。

目前胡某梅等人因涉嫌非法經營罪被警方採取強制措施,案件仍在進一步偵辦中。

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來源: 新華網

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