根據澳媒報導，澳洲警方剛破獲了洗錢案，目前被提起指控的三人都是華人，
The Age的報導稱，警方指控這一犯罪團伙，
至少洗了6200萬澳元的犯罪所得，
是澳洲規模最大的洗錢案之一。
圖源：The Age
洗錢過程中，該團伙利用了250個曾在澳洲留學、現已返回中國的留學生銀行帳戶，
這些帳戶都處於休眠狀態，警方認為該團伙是在暗網上買到這些帳戶的詳細資料，
一個學生帳戶會可以進行多次交易，
為了「人肉」轉移現金，
該團伙還會使用所謂的「錢騾」。
據報導，維州警方此次行動名為Taipan，是在經過一年的調查後才終於收網。
調查過程中，得到了澳金融監管機構及情報部門的協助，
本周四，警方突擊搜查了墨爾本的多處住宅，然後逮捕了四男一女，
其中在Burwood的住所逮捕了L某，Box Hill逮捕了Z某，在Blackburn逮捕了W某， 三人都是華人，都只有30多歲，
目前上述三個男子已被指控洗錢罪、組織犯罪及犯罪獲利，都是在押候審。
L某畫像，圖源：The Age
警方還搜查了Caulfield North和Endeavour Hill的兩處住宅，
分別逮捕了一男一女，女子年僅31歲，目前這兩人已被釋放，可能之後會收到傳票指控。
警方還在一處住所繳獲了逾200萬現金，以及成箱的非法香菸、一台點鈔機、電子設備、珠寶、高端服飾以及體育紀念品，
此外還有四輛豪車，分別是寶馬X5、豐田 Landcruiser、奔馳C200Coupe及保時捷。
警方稱，這是澳洲破獲的最大的專業洗錢團伙，並說各種黑幫會僱傭這種專業洗錢團伙將錢轉移到世界各地。
Z某畫像，圖源：The Age
一位名叫Shaun Roberts的高級警員在法庭上講述了該團伙的洗錢模式：
大量現金會通過快遞等方式送到L某家裡，
然後「二號人物」Z某將錢存入ATM機，存錢主要在Chadstone、Box Hill及Burwood等地區進行，
接著，Z某會通過電話聯繫L某，L某再將錢轉移到其他銀行帳戶，
「一旦轉移次數足夠」之後，W某會將這些錢換成電子貨幣，最後回到該團伙手中，變成「乾淨的錢」。
W某畫像，圖源：The Age
W某已經拿了澳洲永居，周五過堂時提出保釋申請，前述高級警員Roberts表示：
如果批准保釋，W某將極有可能逃離澳洲，
並說該團伙可以搞到高仿的假護照，
W某的律師提出可以接受嚴格的保釋條件，包括定期到警局報到、不進入國際港口，交1萬刀保釋金等，
但是法官認為對他的指控很嚴重，最高刑期是終身監禁，因此拒絕了他的保釋申請。
L某和Z某均未提出保釋申請。
圖源：The Age
維州警局副局長Bob Hill透露：
「該團伙的犯罪活動非常機動靈活，沒有採用傳統的洗錢場所及機構，被捕的5個人中，有4個人警方『不認識』，也沒有任何犯罪記錄，他們都是在墨爾本郊區過著平凡且安靜的生活，同時一直從事著老練的犯罪活動。」
他還說，洗錢並非沒有受害人的犯罪，這些錢會被用來從事販毒、非法軍火販運等犯罪活動。
圖源：The Age
就算現在犯罪手段在不斷進步，但警方的刑偵技術也在進步，
這個案子就再次警告世人：不要抱有僥倖心理，天網恢恢，千萬別走上歪路！
來源：微雪梨
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