6月27日,據泰媒報導稱,泰國國家警察總署署長當隆薩下令副署長連同泰國網絡犯罪調查局(CCIB)局長等部門人員,一同執行第2次「Trust No One」跨境加密貨幣犯罪清掃行動,對曼谷、北欖府及芭提雅地區10個地點進行搜查。
其中一處重要可疑地點是位於曼谷沙吞區37層的豪華公寓,價值1.28億泰銖,經查後得知屬於中國男子Ye某。該男子是按照5月26日下發的逮捕令被捕的25歲女嫌犯Ye某丈夫,其罪名為涉嫌詐騙及合謀洗錢等。
與此同時,警方發現上述男子Ye某還因在中國境內詐騙而背負國際刑警組織紅色通緝令,其詐騙行為造成受害民眾損失超1.8億元人民幣。警方在屋內發現大量資料文件,包括該男子遺留下來的電器,均被帶回留作調查。
此外,對於其他地點的搜查,發現大部分均為豪宅,價值約6,000-8,000萬泰銖,包括北欖府和春武里府,且都是以中資集團法人名義所購買。因此,警方對上述所有地區房產進行扣押,以便後續採取法律行動。
據悉,此次行動是此前「Trust No One」行動的延伸,旨在持續調查追捕加密貨幣投資詐騙。該團伙利用虛假資料在各大社交平台引誘受害者進行投資交易,曼谷Sala Daeng和Chok Chai警局轄區,及巴蜀府邦沙潘縣警局轄區均有大量受害者,損失金額達3,500萬泰銖。