泰國普吉島調查非法外國公司價值4.4億泰銖的非法業務。
普吉島查龍的一家會計師事務所，因涉及近70家外國人非法經營公司，估計總值4.4億泰銖，被泰國特別案件調查廳（DSI）調查。該公司涉嫌利用泰國傀儡股東讓外國人非法控制多家公司。
特案廳總幹事蘇利亞（Suriya Singhakamol）親自領導了對查龍這家律師事務所ST Accounting Plus Solutions的突擊搜查，該公司位於 Mueang Phuket 2 Area Revenue Branch Office 附近，由一名泰國婦女和她的英國丈夫所有。
突擊搜查時，泰國商務發展部的官員和法醫科學研究所的警察都在場聯合執法。沒收了數十冊成箱的文件作為證據，其中包括一堆護照。特案廳檢查員發現，近70名使用泰國傀儡股東的外國人實際擁有這些公司。
「根據《外國商業法》，使用傀儡股東的做法是非法的，給泰國國家帶來巨大的經濟損失」，蘇利亞總幹事說，「在律師事務所設立的100家公司中，有44家房地產公司、8家旅遊公司和14家其他服務公司被調查」。
特案廳總幹事蘇利亞還指出，「這種類型的犯罪在普吉島、清邁和東部的旅遊區普遍存在，是一個暴利行業。外國人已經開始依賴這種方法來獲取或擁有高價值的土地，由於通過傀儡公司進行土地交易，而不是正常的交易，這使國家損失了大量的收入。」
被調查公司使用傀儡股東造成的損害程度尚待確定，但蘇利亞強調，這些公司最常見就是不報告交易而逃稅。
此外，他還補充說：「國家在進行這些交易時會損失應有的稅費。僅僅通過土地局，每次（每筆土地交易）需要大約8%的費用，國家就損失了大約3500萬泰銖的收入。」
突襲行動後，蘇里亞總幹事與普吉島副府尹Amnuay Pinsuwan會面，討論了防止和制止使用傀儡股東公司的指導方針。他們還討論了在全泰國所有省份加快清繳進程的問題。
普吉府官員計劃與包括省商會在內的商業部門合作，舉辦研討會，以幫助經營者了解外國商業運作的性質，並遵守泰國法律。
泰國特案廳也將參加研討會，以進一步教育和告知企業經營者這一問題。
喜歡擦邊的、灰色的、拿錢通關的人們要留意了，不是不暴，時候未到。
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