從安科納到中國，1.5億歐元的特大騙稅案被查獲，18人被調查，1人被捕。該企業網絡由一個犯罪組織經營，在2022年至今年2月期間，該組織涉嫌開具1.5億歐元的假發票，被位於義大利的600多家公司使用，此案的調查是從安科納地區開始的。
該企業網絡由一個組織經營，在2022年至今年2月期間，該組織涉嫌開具1.5億歐元的假發票，被位於義大利的600多家公司使用。稅務警方人員確定的增值稅逃稅額達3300萬歐元，可能非法節省直接稅超過2800萬歐元，並隨後對非法所得進行了洗錢。
在Senigallia分局的稅務警方進行的調查過程中，有18人被指控開具和使用不存在的交易發票、虛假和遺漏申報、欺詐性逃稅和自我洗錢，其中包括三名義大利人和剩下其他人都是中國人。其中一名主要肇事者，是一名中國籍女子，現被採取了居家軟禁。
該調查活動被稱為「Fast & Clean」，這是因為非法行動進行得很快，通過模擬從未發生過的商業交易，確保資金被清洗。所採取的方法確保了參與的企業家，包括義大利人和中國人，能夠立即獲得稅務欺詐的利潤。在使用假發票的公司中，有一些是在建築行業經營的公司，他們是建築獎金的稅收抵免的受讓人。
通過調查，在運輸過程中的資金被攔截，並在轉移到國外之前被封鎖在銀行帳戶中。共進行了10次搜查，繳獲了大量現金、貴重物品、手錶和其他有價值的資產。還進行了一次相當於3300萬歐元的預防性扣押，涉及銀行帳戶、豪華汽車、一個價值15萬歐元的紡織品生產廠、價值約3萬歐元的現金，以及名貴手錶、珠寶和其他有價值的資產，以及價值超過100萬歐元的9個房地產單位。
共有15家公司被預防性扣押。調查源於Senigallia分局的稅務警察對Corinaldo紡織工業區的一個中國 "分包商 "企業家進行的稅務和反洗錢檢查。根據已經重建的情況，該工廠使用了許多不存在的交易發票，這些發票由可追蹤到的中國公司開具，模擬了虛構的成本。這不是一個孤立的案例，而是構成了一個結構良好的系統的終端，它保證了多個受益人，即義大利和中國的企業家，通過轉移資金到國外來逃稅和洗錢。
通過跟蹤從Corinaldo工廠到義大利北部的資金流動，重建了一個開具假發票的幽靈公司網絡。通過這種方式，確定了15家 "cartiere空殼 "公司：這些公司沒有註冊辦事處或實體結構，以被用掛名人的名義註冊，擁有虛構的辦公室，僅在倫巴第或托斯卡納的大型購物中心出現，它們隱藏在結構化公司的陰影下，從這些公司 "借用
"了部分名稱和總部所在地。根據調查，他們成立的目的是開具假發票，通過中介向義大利和中國的企業家提供假發票以逃稅。
這些空殼公司將開具假發票，並向收款人提供義大利銀行帳戶的詳細信息，以便將款項轉入。一旦收到貸款，空殼公司經理就會安排將相同金額的款項轉入一家中國銀行的往來帳戶，並將該操作解釋為支付產品進口交易的對價，而實際上這些交易從未發生過。空殼公司轉移到國外的總金額約為1.5億歐元。假發票使用者轉移到中國的大部分金額被 "運輸商 "以現金的形式返還給同一企業家。