東南亞某國X港，是該國西南海岸線上最大的海港，也是該國唯一的經濟特區。數年來，由於監管薄弱，大量電信詐騙、洗錢交易都聚集於此，成為犯罪分子的天堂。在這裡，商人陳某發現了一個「大商機」。
「一本萬利」
——跨境開設賭博網站
開設網絡賭場，一本萬利，就是陳某發現的「大商機」。
他出資在深圳成立xx娛樂科技公司，用於開發賭博軟體。開發出「X播」賭博軟體後，一邊自行運營牟利，一邊以此軟體為載體，根據客戶要求「私人訂製」，為客戶開發、維護賭博網站，從中按比例抽取提成。截至案發前，涉案金額已高達16億，當真是一本萬利的「好買賣」。
「金蟬脫殼」
——逃避打擊
既要賺大錢，又要逃避偵查，他想出了一個金蟬脫殼的辦法。
陳某「機智」地利用國內技術優勢，把娛樂科技公司設在深圳，把自己包裝成「科技新貴」模樣，招攬員工，以合法公司外殼從事賭博軟體開發。
利用網絡犯罪「遠程控制」特徵，將基站設置在境外，把網站營運、客服設置在東南亞某港，境內外的莊家、參賭者可以輕易通過網絡完成跨區域的賭博活動。
一波操作下來，網絡賭場的建立者、管理者和參賭人員就實現了地域上的分離，境內外遠程操控，跨境犯罪逃避查處。
「麻雀雖小，五臟俱全」
——職業化的犯罪團伙
這個娛樂科技公司，位於深圳一棟高檔寫字樓里。光鮮亮麗的「前端組李組長」「後端組趙組長」「公關部王經理」「財務組周總監」等等，合法的外表下，隱藏著從事非法開發賭博軟體的勾當。
他們之間職責分工明確，呈現公司化、職業化特徵。前端組負責前端頁面程序編寫，賭博平台各項功能頁面展示。後端組負責對接客戶，賭博軟體後端程序編寫、開通賭博網站支付通道。
「延伸的黑暗之手」
——犯罪危害的橫向擴張
由於網絡賭場資金流轉快、支付便捷，其他犯罪也瞄上了這塊「大肥肉」，形成一條黑色產業鏈。
非法提供資金結算服務「找上了門」，賭客的賭資先通過臨時二維碼，打到「XX支付」的帳號上，到帳後，資金結算人員通過手上的無數張「人頭卡」，限額、分批次轉至其他銀行帳戶，層層流轉，「大化小、小化無」神不知鬼不覺，隱藏資金走向，毀滅證據。
除了從事非法資金結算的非法經營行為，這類案件還可能涉及幫助信息網絡犯罪活動和掩飾、隱瞞犯罪所得等犯罪行為，極大危害社會管理秩序。
「時間短、任務重、人數少」
——檢察官嚴格把關
面對滿滿兩大箱案卷、48名犯罪嫌疑人，深檢君的小夥伴，羅湖區檢察院快速反應，安排2名檢察官組成專案小組負責。
在審查逮捕的7天期限內，他們克服涉案人數眾多、案卷材料繁雜、證據梳理審查難度大等諸多困難，全力以赴，一絲不苟，細緻把關，7天時間內，承辦檢察官放棄午休、周末，連續加班加點，每天到深夜。為核算涉案數額，承辦檢察官拿著計算器熬了一整個通宵，終於將全部數據核算清晰。84冊案卷材料，200多份犯罪嫌疑人筆錄，59份鑑定意見，所有證據材料無一遺漏，最終決定批准逮捕38名犯罪嫌疑人。
在審查起訴階段，他們對案件的事實、證據和適用的法律等進行全方位、多視角地分析判斷，形成了21萬多字的審查報告，最終決定起訴40名犯罪嫌疑人。
今年8月，羅湖區人民法院對該案作出一審判決，該犯罪團伙40名犯罪嫌疑人均獲有罪判決。
瀟湘晨報綜合深圳市人民檢察院
【來源：瀟湘晨報】
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