經濟導報記者 楊學萍
12日，省政府新聞辦召開發布會，公布了山東公安機關去年以來打擊經濟犯罪十大典型案例。
●濟南「7·27」集資詐騙案（章丘區公安局偵辦）
濟南某家居購物廣場有限公司在2014年至2017年11月期間，先後以「零元消費」「消費創造價值」為名，通過宣傳冊、電視、微信、口口相傳等方式，公開向社會承諾高額返利，向社會吸收資金20多億元，涉及全國20多個省市2萬餘人，造成損失6.4億元。
該案共抓獲犯罪嫌疑人6名，挽回經濟損失1億餘元。2020年3月，經山東省高院終審判決，被告人率某某判處無期徒刑，剝奪政治權力終身，並處沒收個人全部財產；馬某、辛某某等5名被告人分別被判處3年至5年不等有期徒刑。
●棗莊「8·18」特大組織、領導傳銷活動案（2019年棗莊市公安局偵辦）
經查，該傳銷組織平台自2016年10月開始運營，以發行原始股、配股裂變（券股價值翻倍）為幌子，大肆發展會員，且會員之間形成金字塔狀傳銷結構，收取巨額會員費。截至2017年8月在全國發展註冊會員8萬餘人，會員涉及全國20餘個省市，涉案金額達12億餘元。
2019年8月14日，該案經棗莊市市中區法院依法判決，主要犯罪嫌疑人馮某強、陳某元、張某國被依法判處有期徒刑十年，並分別判處罰金；其他骨幹成員分別被判處2至7年不等有期徒刑，並處罰金。
●煙臺「7·05」特大系列偽造貨幣案
2019年，煙臺市公安局立案偵查一起偽造貨幣犯罪案，通過大數據分析，迅速鎖定犯罪嫌疑人真實身份，經拓展研判，發現窩點線索10餘個，打掉偽造貨幣團伙2個，抓獲犯罪嫌疑人7名，打掉製作假幣窩點13個，繳獲假幣20萬餘元，繳獲傳授製作假幣的教學片10餘套，假幣電子模板、鋁製版、絲網版等30餘套，以及制假工具和原材料一宗。
經案後循環研判，又進一步關聯發現製作假幣窩點線索，共打掉涉及全國10餘省市的出售製作假幣工具窩點1個，製作假幣窩點11個，抓獲犯罪嫌疑人12名，收繳假幣240餘萬元。目前，該系列案件已全部移送檢察機關審查起訴。
●泰安「9·05」妨害信用卡管理案
2019年9月，泰安市公安局泰山分局破獲以陳某某為首的倒賣銀行卡犯罪團伙，抓獲涉案成員17人，摧毀犯罪窩點5處，繳獲銀行卡200餘套，凍結涉案資金100餘萬元。
經查，犯罪嫌疑人陳某某組織團伙成員通過低價大量收購銀行卡並高價銷售至全國各地及境外，用於為實施網絡賭博、電信詐騙等犯罪收款和轉移資金。
●德州「7·12」特大地下錢莊案
2019年7月，德州夏津縣公安局成功破獲「7·12」特大地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人22人，打掉犯罪團伙3個，搗毀地下錢莊窩點2處，涉案交易數額達107億元。
經查，自2016年以來，犯罪嫌疑人陳某讀、陳某旺、鄭某登等人在明知自己不具備外匯經營資質的情況下，經營專門從事非法換匯的公司，向當地的中國商戶提供兌換人民幣的業務，從中謀取巨額利潤。
●棗莊「2·25」特大虛開增值稅專用發票案（2019年棗莊市公安局立案偵辦）
經查，某再生資源有限公司在沒有實際業務的情況下，利用當地政府對廢舊物資行業的補貼政策，採用虛開增值稅發票手段騙取所上繳增值稅的50%稅款進行返還，直接造成國家稅款重大損失。
該案涉及11個省市74家企業，涉案金額高達300億餘元，共抓獲犯罪嫌疑人21名。2020年3月5日，該案移送檢察機關審查起訴。
●臨朐特大保險詐騙案（2019年臨朐縣公安局成功偵辦）
經查，犯罪嫌疑人劉某元用自己或借用他人名義註冊多家公司，經營車輛維修、保養、代賣保險等業務。2014年至2017年期間，劉某元安排團伙成員採用故意製造或偽造交通事故、提高車輛定損價格等方式騙取保險金，涉嫌保險詐騙犯罪。
該案共抓獲並刑事拘留犯罪嫌疑人36名，查明涉案人員近百人，帶破1000餘起保險詐騙案件，涉案金額高達3000餘萬元，涉及保險公司十餘家。
●濱州曾某杭合同詐騙案
2020年2月4日，張某晨到博興縣公安局經偵大隊報案稱：1月29日，其通過微信朋友圈聯繫到廣東省深圳市寶安區自稱廠家的曾某杭購買口罩，先後向其轉款70餘萬元。2月2日起，張某晨發現部分客戶收到的口罩包裹全部為大米、茶葉等虛假物品，後經多次聯繫曾某杭後陸續收到退款20餘萬元，剩餘貨款曾某杭不予退還。
博興縣公安局對該案立案偵查，並積極協調外省公安機關協助調查，經細緻工作，涉案贓款全部追回。目前該案正在進一步偵辦中。
●青島「3·09」特大制售假冒品牌箱包案
青島公安經偵部門成功破獲「3·09」特大制售假冒品牌箱包案，共抓獲犯罪嫌疑人53人，搗毀犯罪窩點49處，查扣流水生產線56條、制假設備1431台，現場繳獲假冒國際知名品牌箱包成品3萬餘件。
經查，自2016年以來，犯罪嫌疑人方某等人自外地購入假冒國際知名品牌箱包材料，僱傭工人製作假冒註冊商標的箱包對外銷售牟利，其制售假網絡涉及全國14省18市。2019年3月，青島市即墨區人民法院以犯假冒註冊商標罪，依法判處方某有期徒刑6年，並處罰金750萬元；判處其他20餘名犯罪嫌疑人有期徒刑五年至緩刑等不等刑期，並處罰金累計達1500餘萬元。
2019年6月，該案獲評中國外商投資企業協會優質品牌保護委員會（品保委）年度十佳案例。
●濰坊非法經營期貨案
2019年，濰坊安丘市公安局成功偵破劉某軍涉嫌非法經營期貨業務犯罪。經查，2017年10月，劉某軍以個人身份在香港特別行政區註冊成立「香港元泰金融有限公司」，並以該公司名義在香港民眾期貨有限公司開立期貨交易帳戶。此後，劉某軍使用「信管家」交易軟體在網際網路設立交易平台及手機App，在濟南通過微信、QQ等社交軟體發布廣告，發展代理商並通過代理商招攬客戶到該交易平台進行香港及境外期貨交易。
截至案發，劉某軍利用其實際控制的濟南持贏網絡科技有限公司發展上海、青島、濰坊等地代理商100餘個、為客戶開設帳戶6000多個，非法所得499萬餘元。