5月27日,潢川縣公安局成功打掉一個與境外詐騙集團相勾結的「洗錢」團伙,抓獲犯罪嫌疑人13名,端掉犯罪窩點1個,破獲群眾被騙案件40餘起。
2022年5月11日,潢川縣定城辦事處居民胡某因刷單被騙。接到報警後,偵查人員立即展開偵查,快速抓獲犯罪嫌疑人劉某。根據劉某供述及深度研判,發現該案背後有一個專業的「洗錢」犯罪團伙在運營。偵查人員順線追蹤、抽絲剝繭,最終確定了一個以徐某為首的10餘人犯罪團伙。該團伙內部分工明確,活動半徑輻射江蘇、安徽等多個省市,為境外詐騙集團提供專業「洗錢」服務,賺取高額詐騙分成,社會危害性極大。
5月23日,專案組兵分兩路趕赴南京、蕪湖等地開展工作,在當地公安機關的配合下,共鎖定12名犯罪嫌疑人。經過一系列紮實的前期工作,5月24日,專案組對分布在南京和蕪湖的兩個主要窩點開展統一抓捕,一舉抓獲徐某、茆某、周某、呂某等12名犯罪嫌疑人,搗毀電信詐騙洗錢窩點1個,查獲用於作案的手機10餘部,帶破案件40餘起。
目前,該團伙犯罪嫌疑人已被潢川縣公安局依法採取刑事強制措施,案件還在進一步偵辦中。