義大利警方目前正在全意範圍針對華人「地下銀行」展開深入調查。15日，佛羅倫斯一對華人夫婦因涉嫌非法從事金融、銀行類業務被捕。而警方安裝的竊聽器為案件偵破起到關鍵作用。
義大利Lanazione網報導，義大利稅警通過竊聽發現，這對華人夫婦通過分別位於佛羅倫斯和普拉托的兩家電子產品商店作為「掩護」，為當地華人提供洗錢服務，並通過匯率差或收取佣金獲利。
警方發現，犯罪嫌疑人通常使用微信、支付寶等平台處理小額資金轉移。對於較大金額的轉移需求則通過中國境內開立銀行帳戶轉帳人民幣等其他更複雜的方式。
而犯罪嫌疑人幾乎每天都忙於經營「銀行業務」，並且長期保持著高度的反偵察意識——
義大利稅警曾於2020年10月偽裝成電信工人前往這對華人夫婦在佛羅倫斯經營的電子產品商店進行「維修檢查」，並趁機安裝了竊聽器。
實際上，商店的華人男老闆此時已經察覺異樣。他在工人離開後便立即給妻子打電話稱，自己需要一把螺絲刀，因為他發現其中一名工人把店內所有的插座都拆下查看。他還再三囑咐所有人要多加小心：「如果警察安裝了竊聽器，就全完了。」
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然而，警方最終成功通過竊聽查明，2020年11月至2021年3月期間，約300萬歐元資金通過這對華人夫婦的「地下銀行」轉入中國境內。
（意燴原創，編輯：舒廖，翻譯：艾瑪，圖片來源見標註，轉載請註明意燴：oushitalia）