江門市電信網絡詐騙
警 情 通 報
（2023.2.27-2023.3.5）
近期警情
2023年2月27日至2023年3月5日，全市電信網絡詐騙警情78起，日均電信網絡詐騙警情11起，環比上升11.42%，同比下降27.10%。近期，我市虛假徵信類，虛假購物、服務類，刷單返利類，冒充電商客服類，冒充公檢法及政府機關類五種詐騙類型發案占比81.48%。
▲高發類型預警提示
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詐騙類別 |
占比 |
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虛假徵信類 |
27.78% |
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虛假購物、服務類 |
18.52% |
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刷單返利類 |
14.81% |
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冒充電商物流客服類 |
11.11% |
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冒充公檢法及政府機關類 |
9.26% |
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虛假網絡投資理財類 |
5.56% |
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冒充軍警購物類 |
3.70% |
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網路遊戲產品虛假交易類 |
3.70% |
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網絡婚戀、交友類 |
1.85% |
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冒充領導、熟人等特定身份類 |
1.85% |
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貸款、代辦信用卡類 |
1.85% |
▲高發區域預警提示
2月27日至3月5日案發區域及發案數：蓬江7起，江海14起，新會8起，台山9起，開平18起，鶴山12起，恩平10起。
▲高危人群提示
我市電信詐騙案件警情的受害人年齡段集中在18-38歲之間，占比達68%。其中29歲-38歲占比32%，18歲-28歲占比36%。
▲案件解析
虛假購物服務類→機構退費詐騙
近日，柳先生在公司接到一個境外陌生電話，對方自稱是某某教育的工作人員，說可以為他之前報名的網課辦理退費。去年，柳先生為了提高自身技能，在該機構購買過培訓課程，後來機構因經營不善而被叫停。苦於「退費無門」的柳先生接到電話後喜出望外，立馬就答應配合操作退款。對方稱由於培訓機構倒閉，公司進行了債券轉讓，所以需要通過購買證券的方式來清退學費，隨後還發來一份偽造的債券轉讓書來騙取信任。柳先生信以為真，按照對方發來的網址連結下載了「XX證券」APP並註冊帳號。對方告訴他，預存本金後，平台將兌付本金比例的10%，即預存1000元，可兌付1100元，並承諾本息一併退還。隨後，柳先生開始往對方提供的銀行帳號轉帳充值，果然，不久就收到對方承諾的金額，這讓他更加相信這樣的退費方式。在對方的慫恿下，柳先生開始加大投入金額，繼續轉帳。但接下來的操作，徹底讓柳先生掉入詐騙的沼澤，越陷越深。當他轉了一筆20000元後，APP上也顯示到帳相應的金額，但卻無法提現。對方解釋說柳先生沒有按照指引正確操作，所以這筆錢退不下來，需要交6000元來激活修複數據。柳先生深信不疑，繼續轉帳充值後準備提現時，平台還是顯示「操作異常」，而對方的說辭依舊是操作失誤，以繳納解凍費和保證金為由讓柳先生轉帳。柳先生再次轉帳後，還是不能提現。此時，柳先生終於意識到自己被騙了，急忙報警。最終，柳先生退費不成，還被騙了3萬餘元。
案件解析：
第一步:騙子往往會通過地下黑產鏈非法獲取培訓機構用戶信息，篩選詐騙目標對象，點名道姓，告知報名課程可以申請退費以此獲取信任。
第二步:受害人上鉤後，騙子會以「返還學費、充值返利」等理由，引導點擊陌生網址連結下載虛假APP，要求填寫個人信息、銀行卡等資料註冊。
第三步:前期，受害人按照騙子指引投入資金都能獲得本金和返利，待目標對象繼續追加資金，騙子不再返還，以操作完一次性返還、操作錯誤、帳戶凍結、交解凍金等理由不斷誘導受害人轉帳。
警方提示
1.當接到「培訓機構」工作人員聲稱可辦理課程退費的電話或信息時，一定要保持警惕，務必第一時間通過官方培訓機構進行核實查證。
如有疑問，可撥打全國反詐專線96110諮詢。
2. 正規退費流程一般會原路返還給個人繳費帳號，凡是退款時要求「額
外支付費用」、「引誘投資返利」的，都是詐騙！
3. 若看到需要點擊連結、下載APP、填寫個人信息、提供驗證碼的信息時，請謹慎對待。