近年來，隨著我國出口跨境電商行業的快速發展，不少國內電商賣家將目光投向境外電商平台。然而，由於缺乏相關知識和辨別能力，「新手上路」的賣家們極易落入不法分子精心設置的圈套之中。據報導，近日，就發生了這樣一起詐騙案件——
一家名為「鯤龍（山東）跨境電子商務有限公司」（以下簡稱「鯤龍國際」）的公司，假借亞馬遜全球開店「官方招商授權商」的名義，在山東、廣東、浙江、江蘇、山西、河南在內的全國多個省份實施亞馬遜新賣家招募和貸款詐騙等違法活動。據了解，鯤龍國際總部位於山東省臨沂市羅莊區，目前相關代理人員已蔓延至全國多個省份。
據亞馬遜方面透露，該團伙是通過冒充亞馬遜官方人員來實施詐騙的。其對賣家聲稱繳納一定費用，並提供個人身份信息或營業執照用於註冊亞馬遜店鋪，即可獲得數十萬美元不等的亞馬遜貸款，且該貸款由鯤龍國際通過全託管運營店鋪所得代為償還，受害人無需償還貸款。該團伙還謊稱為亞馬遜「官方招商授權商」發展線下區域代理，並騙取金額不等的代理費用。不僅如此，該團伙還利用社交網絡散播不實信息，致使受害人誤入騙局。
此外，鯤龍國際還利用一款假冒的「亞馬遜錢包」APP進行貸款發放，而此APP與亞馬遜並無關聯。
▲假冒的「亞馬遜錢包」APP
目前，亞馬遜已向該詐騙團伙所在地的山東省臨沂市公安局羅莊分局正式報案，據預估，受害人波及全國多個城市。
為何這些招商騙局容易引人上當？亞馬遜相關負責人告訴法治網研究院，詐騙團伙通常會利用信息差來製造騙局。由於許多新賣家剛剛起步，對跨境電商缺乏充分了解，又急於賺快錢，因此很容易踩坑。而不法分子恰好就是利用了這種信息差，針對賣家開店涉及的各個環節設計騙局，讓賣家防不勝防。
事實上，亞馬遜從未授權任何「官方招商授權商」進行新賣家入駐和發放貸款的工作，並與司法機關配合堅決打擊通過買賣公民個人身份信息和營業執照非法註冊亞馬遜店鋪的違法行為。
為避免上當受騙，造成不必要的經濟損失，亞馬遜建議賣家認準官方渠道，謹慎鑑別相關信息。該負責人指出，詐騙團伙包裝再「真實」，還是有「蛛絲馬跡」可循的。比如，在這次詐騙案中，鯤龍國際的官方網站就相當簡陋，甚至有錯別字；在其公眾號下，可以看出其招商操作手段和正規的招商團隊存在差異。
針對本案，《法治日報》律師專家庫成員、北京中銀律師事務所高級合伙人周俊利律師分析認為，鯤龍國際假借境外平台招商的名義騙取費用的行為涉嫌詐騙罪。我國刑法第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
「總體上，我國對詐騙罪是以詐騙數額來劃分刑期檔次的。最高人民法院的司法解釋規定了從『數額較大』到『數額特別巨大』每一檔的大致區間，但具體數額標準是由各省自行規定。需要注意的是，可能構成詐騙罪的最低數額是三千元，雖然因各省規定不同，不一定三千元就構成犯罪，但受騙超過這個數額就可以考慮檢索本省規定，看是否可以追究刑事責任了。」周俊利律師說。
法治網研究院注意到，除了亞馬遜平台之外，還有多家境外知名電商平台也存在類似的招商詐騙。法國本土的知名跨境電商平台Cdiscount，就也曾出現「李鬼」騙局——利用相似的網址實施招商詐騙。
今年2月，Cdiscount平台發布闢謠公告稱，發現有網站冒充Cdiscount官方名義在招商，此行為已經嚴重構成了侵權。Cdiscount還特別提醒賣家，法國本土電商平台Cdiscount從未以Cdiscountshop或其他名義進行過招商，該網站的任何行為皆與法國Cdiscount平台無關，給賣家造成損失概不負責。
▲Cdiscount闢謠聲明
值得注意的是，這個冒牌的網址是在Cdiscount的域名上加了個「shop」，對於那些對Cdiscount不太熟悉的賣家而言，冒牌網址非常具有欺騙性，因而容易中招。此外，跨境電商圈內的其他熱門平台，如TikTok和Temu也發生過此類騙局。
對此，《法治日報》律師專家庫成員、北京市京都律師事務所張小峰律師指出，遭遇此類詐騙後，受害者要迅速採取維權舉措，最大程度減少個人損失。首先，要固定證據，保存好聊天記錄、轉帳記錄、對方信息等資料。網絡詐騙的行為均是在網際網路上發生，切不可刪除網絡信息；其次，儘快報警，並向警方如實提供案件信息，協助警方調取有關的案件證據，切不可因為自己被騙而感到羞愧，要積極通過法律手段打擊犯罪；最後，具備止損條件的，及時止損。如在轉帳後及時發現自己被騙，且轉帳錢款是附時間到帳的，這種情況下可以主動聯繫銀行止付。同時，如果保存有犯罪嫌疑人的開戶行等帳戶信息，可以嘗試登陸對方的網絡銀行，輸入帳號後多次輸錯登陸密碼，導致犯罪嫌疑人的帳戶被凍結，為報案後止損爭取時間。如果不存在上述情況，也可跟進案件，隨時了解案件追贓情況，儘量挽回自己的經濟損失。
張小峰律師提醒，面對各類讓人「眼花繚亂」的詐騙手段，全民增強反詐意識尤為重要。不輕易處置自己的財產、提供銀行帳號及其他個人信息是防詐的基本原則。此外，不斷加強對網絡信息的甄別，對於陌生人的來電、網絡信息等，特別是打著中獎、抽獎、免費等字眼的行為，要謹慎對待，千萬不要因貪小便宜而失大。如果遇到自己不能獨自甄別的情況，可向家人、朋友或者警方諮詢。
周俊利律師也提醒，如今信息網絡日益發達，雖然各類假信息、詐騙信息層出不窮，但真實有用的信息其實也比以往更加容易獲得。在面對類似情況時，其實只要認準官方渠道，多方求證，不輕信一些小道消息，就完全可以避免誤入「陷阱」。
選題策劃｜法治網研究院
文｜黃美玲
監製｜余瀛波
編輯｜黃美玲
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