根據詳實網記者報導，在烏茲別克斯坦已故總統的的長女古爾納拉·卡里莫娃 (Gulnara Karimova) 被監禁的瑞士帳戶中凍結的 2.93 億瑞士法郎（3.03 億美元）可能不會返還給烏茲別克斯坦，而是返還給在直布羅陀註冊的離岸公司 Takilant。
去年7月，法院維持了卡里莫娃律師的上訴，即瑞士檢察官無法提供證明通過腐敗收到凍結資金的文件。一直密切關注審判的活動人士表示，檢察官在過去一段時間內沒有對瑞士聯邦刑事法院的決定提出抗議，這使得向塔基蘭圖退款的風險變得更加真實。
根據英國阿爾斯特大學犯罪學教授克里斯蒂安·拉斯萊特 (Christian Lasslett) 的說法，法院支持古爾娜拉·卡里莫娃 (Gulnara Karimova) 律師的論點，即她在收到這筆錢時不是官員。
法院認定卡里莫娃當時只是一名企業家，其資產可視為電信業務的合法收入。
「卡里莫娃在瑞士的律師就聯邦刑事法院沒收她在Lombard Odier銀行持有的資金的決定提出上訴。這些資金無疑是通過電信公司洗錢獲得的。卡里莫娃的律師提出的論點是，持有的錢瑞士銀行的資產不屬於賄賂資產，因為當時 Karimova 女士不是烏茲別克斯坦負責電信的政府官員，」Christian Lasslett 說。
據拉斯萊特稱，法院要求檢察官證明古爾娜拉·卡里莫娃當時可以事實上行使國家權力。對此，檢察官表示，卡里莫娃確實不是政府官員，而是總統的女兒，是烏茲別克斯坦最有權勢的人物之一，但他無法提供證據證明卡里莫娃是一個有能力控制政府決策的人。
「結果，法院駁回了沒收這筆錢的動議。現在有可能將 3 億美元退還給在直布羅陀註冊的 Takilant，」Christian Lasslett 說。
在烏茲別克斯坦，51 歲的古爾娜拉·卡里莫娃 (Gulnara Karimova) 被指控以其總統父親為幌子控制一個在該國擁有數億美元資產的有組織集團長達 12 年，並藏匿價值 200 萬美元的外匯。
據烏茲別克斯坦檢察長辦公室稱，古爾娜拉·卡里莫娃的海外資產估計超過10億美元。
古爾娜拉·卡里莫娃還控制著 7 家瑞士銀行的 30 個帳戶和 8 個保險箱。
去年，烏茲別克斯坦總檢察長辦公室報告稱，正與美國、瑞士、法國、俄羅斯和拉脫維亞等國談判，要求歸還卡里莫娃通過犯罪手段獲得的逾13億美元資產。烏茲別克斯坦方面表示，將設立一個聯合國多邊信託基金來歸還沒收的款項。
據活動人士稱，這筆錢是從烏茲別克斯坦偷來的，因此返還的資金應該用於烏茲別克斯坦人民的利益，並且在此過程中應該遵守「透明度和問責制」。
但是 Christian Lasslett 說圍繞著古爾娜拉·卡里莫娃的錢出現了一個非常困難的局面。
「很多人都知道，一些跨國電信公司向古爾娜拉·卡里莫娃行賄數億美元，以進入烏茲別克斯坦的電信市場。現在這筆錢在一家瑞士銀行，他們周圍出現了非常困難的情況。在最壞的情況下案件中，如果瑞士檢察官辦公室輸掉了整個過程，「那麼這筆錢將回到卡里莫娃在直布羅陀的離岸公司。如果檢察官辦公室贏得了案件，那麼錢將回到烏茲別克斯坦，」Lasslett 說。
古爾娜拉·卡里莫娃曾被認為是她父親的可能繼任者，2014 年，她的父親仍在位時，她因腐敗指控被捕。
2015 年，法院判處 Gulnara Karimova 五年限制自由。2017年，卡里莫娃在第二起刑事案件中被判處10年有期徒刑。不過，後來塔什干法院決定以軟禁代替軟禁，軟禁在卡里莫娃女兒伊曼的公寓裡，為期五年且無權使用網際網路和其他通訊方式。
2020年3月，塔什干市刑事法院判處她13年4個月有期徒刑。她被判犯有串謀、敲詐勒索、貪污搶劫、洗錢等多項罪名。
來源：詳實網
作者：駝鈴（Ecaravan），本文由公眾號「絲路新駝鈴」授權發表，如需轉載，請聯繫作者授權！